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特变电工股份有限公司2019年第一次临时董事会会议决议公告

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特变电工股份有限公司2019年第一次临时董事会会议决议公告

发布日期:2019-05-17 作者: 点击:


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 特变电工股份有限公司于2019年1月9日以传真、电子邮件方式发出召开公司2019年第一次临时董事会会议通知,2019年1月14日以通讯表决方式召开了公司2019年第一次临时董事会会议,应参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

 一、审议通过了聘任公司董事会秘书的议案。

 该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

 经公司董事长张新先生提名,公司聘任焦海华女士为公司董事会秘书,任期自聘任之日起至公司第九届高级管理人员任期届满之日止。焦海华女士不再担任公司证券事务代表职务。焦海华女士基本情况如下:

 焦海华,女,汉族,46岁,本科学历,中级经济师职称。曾任特变电工股份有限公司证券事务代表、证券事务部总监。

 二、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案。

 该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

 公司聘任于永鑫先生为公司证券事务代表,任期自聘任之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。于永鑫先生基本情况如下:

 于永鑫,男,满族,32岁,中共党员,硕士学历,中级会计师职称。现任特变电工股份有限公司证券事务部副总监。

 特此公告。

 特变电工股份有限公司

 2019年1月15日

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